Связаны одним «Гефестом»

Руководителя фирмы-компаньона ассоциации судят за отмывание денег

«ОБВИНЕНИЯ НИКОМУ НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ»
Все начиналось в сентябре прошлого года, казалось бы, с обычной проверки. К ним в офисе ассоциации предприятий угольной промышленности «Гефест» уже привыкли и воспринимали спокойно. Но не в тот раз. Сотрудники финансовой полиции выставили клерков на улицу, чтобы не мешали оперативникам и не спрятали какие-нибудь важные документы. Работники ассоциации тут же подняли шум, обвинили финпол в том, что он парализует работу компании. Разразился скандал. Но он не помешал поиску улик.
- Обыск в офисе «Гефеста» проводится уже второй раз, – сообщил тогда прессе начальник следственного управления финансовой полиции Елдос Сагиев. – Сейчас мы искали доказательства сговора. Выясняем, кто из руководства участвовал в преступлении, а кто нет. В ходе обысков мы нашли документы, которые подтверждают сотрудничество ассоциации с лжепредприятиями. Но обвинения пока никому не предъявлены…
Однако уголовное дело против «Гефеста» к тому времени уже было открыто. Его руководителей (конкретные их фамилии не назывались – авт.) обвинили в «легализации денег, приобретенных незаконным путем». А еще раньше гефестовцев заподозрили в создании лжепредприятий. Причем не одного-двух, а больше ста. По версии следствия, как раз через них проходили эти самые грязные деньги. Только точную сумму тогда не озвучивали. Упоминали лишь, что речь идет о миллиардах тенге.
С тех пор работа в офисе «Гефеста» наладилась. Но, по словам работников ассоциации, проверки все идут. Правда, без лишнего шума. Людей вызывают на допросы. Но обвинение еще никому официально не предъявили.

«ОТМЫЛИ» ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ
Недавно вокруг «Гефеста» стали разворачиваться новые события. Закончилось расследование дела против руководителя ТОО «Феза Финанс». Его обвиняют, а теперь и будут судить за лжепредпринимательство. Бизнесмен, по мнению следствия, был главой преступной группы из пяти человек. Они вместе придумали и воплотили в жизнь хитрую экономическую схему. Первым делом создали семь предприятий в Караганде и в Астане: «Сторге М», «Приор ЛТД», «Ютта Инвест», «Межа 2004», «Магна 55», «Нест А», «Вокс и К». И оформили их на иностранцев: граждан Узбекистана, Азербайджана и Турции. А сами заправляли делами во всех этих фирмах. Все было сделано специально, чтобы обналичивать полученные от незаконных сделок деньги и укрываться от налогов. Однако, считают прокуроры, без участия «Гефеста» здесь не обошлось. Да, фирма «Феза Финанс» не входила в состав ассоциации. Зато они имели финансовые отношения.
- У этой фирмы с «Гефестом» были взаиморасчеты, – подтверждает старший помощник прокурора области Кайрат Рымбеков. – Они проводили товарно-материальные сделки. То есть предприятие продавало ассоциации уголь и угольный концентрат, который оно сама же добывает и выпускает.
Прокуроры подсчитали, что с 2003 года пятеро компаньонов нанесли урон государству на шесть с лишним миллиардов тенге. По словам сотрудников финансовой полиции, это на их памяти самый крупный ущерб.

ВЗАИМОЗАЧЕТ С НАЛОГОВОЙ
В то же время, когда финансовая полиция вела обыски, на предприятиях «Гефеста» назначили и налоговую проверку. В итоге оказалось, что ассоциация недоплачивает-таки денег в бюджет. «Мы установили, что в зачет ТОО «Coal trade company» (управляющей компании ассоциации предприятий угольной промышленности – авт.) отнесены суммы по выписанным счетам-фактурам лицами, которые являются бездействующими и «лжепредприятиями», – говорится в пресс-релизе налогового комитета. – Проверками, проведенными на предприятиях ассоциации, доначислено налогов и платежей в бюджет на более 6 миллиардов тенге».
- Эту сумму нам выставили в декабре, – комментирует PR-директор ассоциации «Гефест» Павел Коржавин. – Но сам налоговый комитет должен нам около 620 тысяч тенге. А с просрочками и пеней там миллиард набегает. Я отправлял письма в комитет с предложением сделать взаимозачет. Но наши просьбы почему-то не рассматриваются.
Однако налоговики платить по долгам не торопятся. Они ссылаются на то, что экономический суд не вынес никакого решения по возврату денег. Пока процесс приостановлен. И возобновится только после того, как закроется уголовное дело против «Гефеста». Так что ассоциация сейчас стоит между двух огней. Правда, налоговики хотели было пойти на уступки: предложили отсрочку по уплате налогов и другие реабилитационные процедуры.

ТЕНЬ РЕЙДЕРСТВА
Между тем в ассоциации предприятий угольной промышленности обвинения в свой адрес по-прежнему опровергают. Говорят, что фирма «Феза Финанс», директора которой скоро будут судить, не входит в «Гефест». Значит, к ним никакого отношения не имеет. А вот сделки, возможно, и были. Только разве всех своих контрагентов упомнишь. И, оказывается, ничего странного нет в том, что ассоциация покупает уголь на стороне.
- Мы часто приобретаем сырье, – говорит PR-директор «Гефеста» Павел Коржавин. – Потому что мы продаем угольный концентрат для электростанций, металлургических комбинатов. А у них есть свои требования к зольности, сернистости, влажности. А мы добываем уголь с неподходящими характеристиками. Поэтому приходится закупать его у других. Прокурор сказал, странно, что добывающая компания покупает сырье. Но, я думаю, он просто не вникал в суть нашей деятельности.
Надо отметить, что работников ассоциации до сих пор не покидают мысли о рейдерском захвате их предприятия. Еще раз задуматься об этом их заставили налоговики.
- Нам предлагают ввести в ассоциации внешнее государственное управление, – рассказывает Павел Коржавин. – Они хотят поставить нам руководителя-чиновника. Но не на всех предприятиях, а пока только на трех, одно из которых – это шахта «Западная».
Однако гефестовцы пока в раздумьях: ни «да», ни «нет» они еще не сказали. Ведь согласиться для них – значит признать себя виновными.

Совет от финпола НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЛЖЕФИРМАМИ Чем так страшны лжепредприятия? А тем, что от них страдают добросовестные компании, которые по незнанию совершали сделки с подставными фирмами. Схема здесь такая. Сначала суд признает фирму лжепредприятием. Потом за дело берется налоговый комитет. Он определяет тех, которые совершали сделки с этим лжепредприятием. Выясняет, на какую сумму был заключен контракт. И только после этого подвергает всех клиентов этого лжепредприятия процедуре сторнирования (повторному снятию налогов, начислению пени и штрафов). КАК РАСПОЗНАТЬ ЛЖЕПРЕДПРИЯТИЕ? Совет №1: Проверяйте сведения, указанные в документах. К примеру, можно узнать, где находится офис подозрительной компании. Ведь один из признаков лжефирмы – это то, что она не располагается по указанному в документах юридическому адресу. Совет №2: Имейте дело только с директором. Задумайтесь, если с вами постоянно встречаются и ведут переговоры представители фирмы или посредники. Возможно, истинный руководитель не хочет «светиться» из-за темной подноготной. Совет №3: Узнайте больше о компании-партнере. Нужно проверять, что представляет собой та или иная фирма. Как она себя зарекомендовала на рынке. И, самое главное, не входит ли она в перечень уже выявленных лжепредприятий. Получить информацию можно на сайте налогового комитета нашей области (www.nalog.karaganda.kz).

Популярность: 15%

Метки:Шахтеры