Контроль над финансами
Операции на сумму больше 10 тысяч долларов будут отслеживать
Правительство ужесточает финансовый контроль над народом. 9 марта нынешнего года начнут действовать поправки в Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем». С этого времени все финансовые операции казахстанцев, сумма которых превышает 10 тысяч долларов, будут отслеживать в Комитете финансового мониторинга.
Под контроль финансовой службы попадут и юридические лица. Если для казахстанцев установлен порог в 10 тысяч долларов (полтора миллиона тенге), то для фирм – семь миллионов тенге. К примеру, если предприниматель перевел больше денег, чем положено, он автоматически попадает в отчеты Комитета финансового мониторинга. Или казахстанец купит в обменном пункте 10001 доллар, то его тоже будут проверять. Но как комитет узнает про крупный денежный перевод в банке или покупку валюты?
- О превышении допустимого порогового уровня в специальные органы будут сообщать банковские сотрудники и работники обменных пунктов, – сообщили корреспонденту «НВ» в карагандинском филиале Национального банка. – Почти так было и раньше. Сотрудники банков обязаны записывать данные клиента и передавать их в правоохранительные органы.
Что будут делать специалисты Комитета финансового мониторинга с информацией о сверхлимитных финансовых операциях, власти не сообщают. Скорее всего, анализировать. Однако справиться с этой задачей комитету будет непросто. В одном отделении крупного банка количество таких операций в день может исчисляться сотнями. И это вовсе не значит, что все деньги заработаны незаконным путем.
СОВЕТ НАЦБАНКА: ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В МОНЕТАХ
- Да, вкладывать деньги в инвестиционные монеты сейчас выгодно, – говорит руководитель пресс-службы карагандинского филиала Нацбанка Елена Араева. – Ведь, к примеру, золото, начиная с 2005 года, подорожало в четыре раза. И сейчас тройская унция стоит около 1019 долларов.
В случае чего инвестиционные монеты можно продать или коллекционерам, или самому же Нацбанку. И он у вас купит монеты по цене, которая равна стоимости веса драгоценного металла.
Популярность: 19%
Метки:ДеньгиКомментариев на новость Контроль над финансами: 5
Добавить комментарий
сообщите нам об этом, чтобы мы могли исправить.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по теме статьи, напишите нам на vestnik@nv.kz.
Комментируя, высказывайтесь корректно и по возможности аргументировано.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Похожие записи
а провительство поподает под этот закон? пусть лучше туалетную бумагу отслеживают,кто мнго покупает тот и буржуй….
Ербол
27 февраля, 2010 в 11:16
Ну помнится мне в обменник 5000 пять раз по 1000, давно это было, налоги что ли какие то тогды были.
Ну кусками переведу от знакомых или три перевода сделаю. Тотальный контроль хотят, с себя начните!
NIX
26 февраля, 2010 в 11:42
Заявление Прошу перевести мои пенсионные накопления в ЗОЛОТО.
as
25 февраля, 2010 в 09:38
Странные специалисты в нашем филиале Нац.банка. Они что не в курсе, что стоимость золота, или серебра затраченного на изготовление монеты гораздо меньше номинала нарисованного на этой монете? Продать золотую монету за 1000 тенге при стоимости золота на 50 тенге (это так к примеру), можно только коллекционеру,которому эта монета во как нужна. Так его ещё найти надо. А если продавать как лом, пролетишь как фанера над славным городом Парижем.
не понял
24 февраля, 2010 в 21:18
Пипец…скоро камеры в клозетах поставят и будут смотреть сколько кто насрал…
toni
24 февраля, 2010 в 14:55