Темные очки и бейсболка не помогли предпринимателю спрятаться от видеокамер, которые установлены в банкоматах. Техника зафиксировала, как он снимал деньги с чужих, да еще и незаконных, кредитных карточек. Всего, по словам бизнесмена, больше миллиона долларов. Свою вину он признает. Но уточняет, что «работал» не самостоятельно, а по указке сотрудницы «БТА Банка».
ВЕРБОВКА ДОБРОВОЛЬЦА
По версии следствия, подсудимый бизнесмен был главарем преступной группы, организатором и идейным вдохновителем. Именно он придумал хитрую схему, по которой кредитные карты выпускали на подставных лиц, чтобы потом снять деньги. Этот же предприниматель, по мнению обвинения, распределял роли для своих подельников.
Однако предприниматель почти все эти обвинения опровергает.
- Я признаю себя виновным частично, – заявил бизнесмен на судебном процессе. – Я совершил хищение денег по предварительному сговору с менеджером «БТА Банка». А она сделала это с использованием своего служебного положения.
Организатором преступления, по словам предпринимателя, он не был. Да и не мог. Он, дескать, до такого и не додумался бы, потому что специального образования не имеет и с принципом работы банковской системы не знаком. Как объяснил в суде бизнесмен, до недавнего времени он не знал, какой пластиковой картой пользуется: кредитной или зарплатной.
С менеджером отдела карточного бизнеса «БТА Банка» подсудимый познакомился в 2008 году, когда пришел оформлять для себя пластиковую карту. Чуть позже они стали встречаться.
- Однажды она спросила: «Можно ли тебе доверять?» – рассказал на суде обвиняемый бизнесмен. – Я уточнил: «В каком смысле?» Она ответила: «Ничего криминального». А потом стала объяснять, что в банке намечается смена руководства. И оно сейчас планирует выводить активы. Для этого банк набирает работников. Она пообещала, что я получу хорошее вознаграждение. У меня тогда и мысли не появилось, что все это махинации сотрудников банка.
РАБОТА НА ИЗНОС
Вот как далее обстояли дела по версии предпринимателя. На следующей встрече менеджер «БТА Банка» вручила бизнесмену три пластиковых карты. Попросила расписаться в получении. А потом провела инструктаж. Девушка рассказала, как нужно снимать деньги с кредиток. Первым делом проверить их баланс и взять чек. Потом каждый день снимать по три или пять миллионов тенге. Это суточная норма. К тому же в одном банкомате нужно было проводить не больше 10 транзакций. Все наличные девушка велела отдавать ей. За работу она пообещала семь процентов от снятой суммы. Бизнесмен согласился.
- На обналичивание денег у меня уходил весь день, – сказал в суде подсудимый. – Я ездил по банкоматам в Караганде, в Астане и в Темиртау. Я не успевал заниматься своей работой. Процедура эта была изматывающей, поэтому я попросил поднять процент. Менеджер банка сказала, что поговорит с руководством. Через пару дней я привез девушке деньги и вернул ей карту, которая оказалась пустой. А она дала мне 50 тысяч долларов. Сказала, что я их еще не заработал. Но ее руководство одобрило мою кандидатуру и подняло вознаграждение до 10 процентов.
Потом работы у бизнесмена стало больше. Ему дали еще две кредитные карты. С них тоже нужно было снимать деньги. Однако интерес к новому занятию у предпринимателя стал пропадать. Он допускал ошибки, не всегда считал, сколько раз снимал деньги в одном и том же банкомате. Бывало, что превышал установленный лимит в 10 транзакций. Менеджер банка на него злилась. Но предприниматель утверждает теперь, что искренне верил, что расписывался за незнакомых людей и снимал деньги с их кредиток совершенно законно.
НАГРАДА ЗА ТРУДЫ
Когда бизнесмен в очередной раз попросил поднять вознаграждение за труды, его просто «уволили». Больше менеджер банка ему карточек не давала и об одолжениях не просила. Но к тому времени предприниматель уже хорошо потрудился. Он обналичил через банкоматы около полутора миллионов долларов. И в награду за свои старания получил около 130-150 тысяч долларов. И все эти деньги потратил. Купил два «Мерседеса», на одном из которых попал в аварию. А чуть позже еще и квартиру для своей любовницы за 70 тысяч долларов.
- Потом мне снова позвонила сотрудница банка, – рассказал подсудимый. – Она попросила о встрече. Мы приехали в кафе. Там она показала договор займа на полтора миллиарда долларов, в котором стояла моя фамилия. Такие деньги лишними не бывают! Потом она дала мне чек, якобы я с банком расплатился. Чтобы ни у кого лишних вопросов не появилось. А взамен она у меня попросила данные людей (копии документов – авт.). Я пообещал достать их за отдельную плату.
Данные бизнесмен действительно достал. Он обратился к своей любовнице. Обманул, что информация нужна ему для работы. Она поверила и помогла. В итоге предприниматель нашел для менеджера «БТА Банка» данные на 18 человек. Как оказалось потом, на них и были выпущены последние кредитные карты. За содействие бизнесмен получил от сотрудницы банка 35 тысяч долларов.
…Несколько дней спустя бизнесмена арестовали. Началось расследование дела о хищении денег «БТА Банка» через кредитные карты.
А менеджер вместе с дочкой уже ехала в Алматы. «Я попросил своего друга отвезти девушку в южную столицу, – сообщил подсудимый предприниматель. – Она говорила, что ее угрожают убить. Вот я и помог человеку сбежать. Мне было ее жалко. Да и я знаю, если бы ее с дочкой убили, то преступление повесили бы на меня. Потому что я уже сидел за убийство».
СВИДЕТЕЛЬ БЫЛ НЕ ПРАВ
«Она в целом ошибочна и не соответствует действительности, – говорится в официальном пресс-релизе «БТА Банка». – Александр Онищук не является сотрудником банка, а работает начальником отдела поддержки Prime в управлении сопровождения карточной системы. И несмотря на то, что специалист был привлечен к участию в судебном процессе в качестве эксперта, мы не уполномочили Александра Онищука давать характеристику системам защиты банка. В связи с этим «БТА Банк» опровергает заявление Александра Онищука как не соответствующее действительности. И считает, что специалист подобными высказываниями нанес ущерб деловой репутации банка».
«БТА Банк» надеется на объективное и всестороннее рассмотрение уголовного дела в суде. И полагает, что виновные в совершении преступления понесут справедливое и заслуженное наказание.
Популярность: 19%
Метки:МошенникиПохожие записи
(+2 рейтинг, 1 голосов)
Загрузка ...RSS Комментарии | Просмотров: 923
|
Версия для печати
| 
Отправить по почте
Загрузка ...
«Однако интерес к новому занятию у предпринимателя стал пропадать. Он допускал ошибки, не всегда считал, сколько раз снимал деньги в одном и том же банкомате. Бывало, что превышал установленный лимит в 10 транзакций» долго смеялся )) кого они наняли? ))
Цитировать«Я ездил по банкоматам в Караганде, в Астане и в Темиртау. Я не успевал заниматься своей работой. Процедура эта была изматывающей, поэтому я попросил поднять процент» ха-ха )))) «Через пару дней я привез девушке деньги и вернул ей карту, которая оказалась пустой. А она дала мне 50 тысяч долларов» очень тяжелая работа – ездить, совать в банкоматы карточки и получать по 50 тысяч долларов за 2 дня ))
«И в награду за свои старания получил около 130-150 тысяч долларов. И все эти деньги потратил. Купил два «Мерседеса», на одном из которых попал в аварию. А чуть позже еще и квартиру для своей любовницы за 70 тысяч долларов.» а-а-ах-ха-ха )))))))))))))))
«Мы приехали в кафе. Там она показала договор займа на полтора миллиарда долларов, в котором стояла моя фамилия» ставки очень быстро растут )) ребята уже перешли на миллиарды ))) «Да и я знаю, если бы ее с дочкой убили, то преступление повесили бы на меня. Потому что я уже сидел за убийство» — ПИСЕЦ! это не бизнесмен, это рецидивист-убийца, опасный для общества человек и при том очень глупый, а может алчный.
Цитировать выбранный текст
Даже не под дурака, а под какого-то имбецила косит… И если, кто ему поверит, диагноз для тех только один – олигофрения и при чём не средней степени…
ЦитироватьЦитировать выбранный текст
Интересен род занятий «бизнесмена», если доход 50 т.зеленых за 2 дня для него менее значим, чем 2 дня потерянных в своем деле? На заседания суда можно ходить вместо театра!
ЦитироватьЦитировать выбранный текст
Да лукавит он, снял он конечно гораздо больше и не один бывал у банкоматов. Когда на кону такие деньги все идут на дело, никто никому не доверяет. Делят как правило поровну. Менеждер получает за риск в банке, а исполнитель за риск быть задержанным с поличным, тогда каждый себя считает важным в деле. А когда нужно отвечать за хищение стараются стать жертвой принуждения, валят друг на друга.
ЦитироватьЦитировать выбранный текст