Миллионер или террорист?
Операции на 7 миллионов тенге и больше считаются подозрительными
Со вчерашнего дня начал действовать Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Поэтому теперь все казахстанцы, которые совершают операции с деньгами на сумму 7 миллионов тенге или больше, автоматически попадают в поле зрения комитета финансового мониторинга.
Отныне каждый гражданин, который откроет счет в банке или переведет 7 миллионов тенге и больше за границу без указания конкретной цели, попадает под подозрение финансовой разведки. По закону банки, страховые компании, нотариальные и адвокатские конторы обязаны сообщать о крупных операциях с деньгами в Комитет финансового мониторинга при Минфине.
А если это будет сделано не вовремя, то опоздавших ждет наказание. Штраф для должностного лица – от 200 до 220 месячных расчетных показателей (от 282600 до 310860 тенге), а для юридического лица – от 350 до 400 МРП (от 494550 до 565200 тенге).
Однако и чиновники, и депутаты в один голос твердят, что новшество не доставит неудобств законопослушным казахстанцам.
- До настоящего времени ничто не мешало большим деньгам беспрепятственно уходить в оффшоры, – цитирует слова мажилисмена Серик Оспанова газета «Литер». – Теперь специальный орган будет собирать информацию о том, куда и откуда идут деньги. И все подозрительные перемещения будут взяты под контроль. В случае необходимости о них будут докладывать куда следует. Простым же гражданам не стоит беспокоиться – обычные банковские процедуры это не усложнит. Конечно, работы у банков прибавится, но клиенты ничего не почувствуют. Подобные законы функционируют во всем мире и особых хлопот честным людям не доставляют.
Популярность: 15%
Метки:ДеньгиКомментариев на новость Миллионер или террорист?: 6
Добавить комментарий
сообщите нам об этом, чтобы мы могли исправить.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по теме статьи, напишите нам на vestnik@nv.kz.
Комментируя, высказывайтесь корректно и по возможности аргументировано.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Похожие записи
роман , очень точно замечено . домыслы рулят .
ник
14 марта, 2010 в 23:26
как всегда в коментах, граждане решили абсолютно за всех. за бога в том числе.
roman
14 марта, 2010 в 19:42
Интересно а кабинет министров смотрел на себя со стороны хотябы по телевизору у них все там в ажуре смешочки шуточки заседание под названием ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ и что нам этих клоунов показывают?
as
13 марта, 2010 в 11:15
Согласен с Бахой, Бог конечно накажет! Но вот вопрос, кто нам об этом поведает, ведь хотелось бы знать наверняка!!! И с другой стороны, как-то и лично присутствовать пока не хотелось бы…
Свой
11 марта, 2010 в 11:19
Согласен с Бахой, кому надо все уже вывезли, особняки в европах и других “жирных” местах поскупали и уже собрались или уже повыезжали. Да все с собой в могилу не заберут, а дети и внуки этих господ все равно все разбазарят, потому что не потом это все досталось…
Аргынтинец
10 марта, 2010 в 11:53
Эти чиновники вообще совесть потеряли. Все бабки что были в стране повыводили за границу и там теперь просрали всё, потому-что лошков наших на шишку насадил дядюшка “СЭМ”, ха ха ха. А теперь пытаются понты гонять типа контроль за капустой. Что лохи с Высоких трибун,??? Сладкой обеспеченной старости захотелось на берегах персицкого залива??? Знайте сволочи одно – ведь Бог он есть – и отвечать вам – сволочам – за те слёзы и кровь пролитую нищими стариками, которых вы загнали в нищету, которым приходиться на лекарство копить по несколько месяцев. А некоторые и до лекарства этого не доживают. Вы отняли у них тот “кусок их хлеба” – кусок,,, который они для себя всю жизнь сами зарабатывали!!! ПОЗОР ПЕШПАРМАЧНЫМ ХАРЯМ!!!
Баха
10 марта, 2010 в 07:56