Миллионы вышли сроком

За хищение денег «БТА Банка» менеджер и бизнесмен сядут в тюрьму

Напомним читателям о том, как воровались миллионы. Идея пришла в голову бизнесмену Сергею Чичину, когда он познакомился с менеджером «БТА Банка» Любовью Глебовой. Предприниматель, угрожая расправой девушке и ее семье, вынудил ее выпустить фиктивные кредитные карты. На четырех картах из первой партии она установила лимит в 110 тысяч долларов. Потом сотрудница банка рассказала о ситуации своей коллеге Олесе Сурковой. А та поделилась со своим сотрудником и поклонником Евгением Петриковым. А потом уже вместе стали заказывать незаконные кредитки. Их лимит был больше – по 500 тысяч долларов и евро. Всего липовых пластиковых карт вышло 28, но только на 24 из них «упали» деньги. Остальные же они оформили неправильно, установив нулевой лимит.
По мере того, как выпускались карточки, бизнесмен Сергей Чичин через банкоматы Астаны, Алматы, Караганды, Темиртау снимал с них деньги. Всего на карточки было начислено больше полутора миллиардов тенге. Однако обналичить их все за четыре месяца он не успел. Получил только около трети всех денег. Снять все помешала служба безопасности «БТА Банка». Когда стало известно о хищении денег, все фиктивные карты заблокировали.
Подозрение службы безопасности пало на менеджера банка Любовь Глебову. Потому что она следующий день после начала расследования не пришла на работу. Девушка решила сбежать. Организатор преступления посадил ее вместе с дочкой в машину своего друга Игоря Золотухина и попросил отвезти ее в Алматы. А оттуда Любовь Глебова должна была уехать в Россию на автобусе до Новосибирска. Но не успела. Ее с рейса сняли и арестовали.

ИНОМАРКА ДЛЯ МАМЫ
До самого оглашения приговора бизнесмен Сергей Чичин не признавал, что именно он придумал схему похищения денег и привлек к делу работников банка. Предприниматель говорил, что у него ума на это не хватило. Потому что банковскую систему он не знает. А как же иначе? Ведь у него только среднее образование. После школы сегодняшний бизнесмен сидел в тюрьме за убийство человека. В университете он не учился. Поэтому, как похитить миллионы с помощью банковских кредиток, придумать не мог. Но суд этому не поверил и признал предпринимателя виновным в «создании и руководстве организованной преступной группой». Впрочем, так же как и в легализации банковских миллионов.
Но Сергей Чичин свою вину не отрицал. Только ущерб занизил. Бизнесмен говорил, что из снятых с кредиток денег потратил всего около 130 тысяч долларов. За 70 тысяч долларов купил любовнице квартиру и себе – два «Мерседеса», на одном из которых перевернулся. Однако это далеко не все растраты денег «БТА Банка». К примеру, на них предприниматель приобрел иномарку «Даймлер Бенц» за 19 миллионов тенге.
- Это машина моей матери, – говорил Сергей Чичин в зале суда. – Она давно просила меня, чтобы я приобрел ей автомобиль. Потому что у мамы работа такая… Она делает проекты, мотается по разным городам. Когда я ездил с другом в Алматы, там в одном из автосалонов купил ей машину. На мамины сбережения.
Однако судья Шарип Сисимбаев к этим словам отнесся критически. Он видел в материалах дела справки о зарплате, которую получала мать бизнесмена. Суммы были слишком малы, чтобы накопить миллионы на покупку автомобиля. Поэтому судья сделал вывод, что иномарку Сергей Чичин купили на деньги, которые снял с кредитных карт.
Плюс к этому одним миллионом тенге он погасил часть ипотеки, которую брала его гражданская жена. Пять миллионов тенге – положил на депозит своей любовницы. 35 миллионов тенге – отдал в счет долга компаньону. И на 400 с лишним тысяч тенге заказал ювелиру сделать золотые с бриллиантами кольцо-печатку, обручальное кольцо и крест.

ТАЙНИК С ВАЛЮТОЙ
Другой соучастник преступления – бывший работник банка Евгений Петриков – украденные деньги потратить не успел. Поэтому в легализации банковской наличности его не обвиняли. А только в мошенничестве, подделке документов и выдаче заведомо безвозвратных кредитов. Но эти обвинения казались довольно зыбкими. Ведь по долгу службы менеджер кредиты не выдавал. Он работал в отделе проблемных займов. И должен был разбираться с клиентами, которые не погашают вовремя автокредиты.
Подделку документов тоже можно отмести. Потому что журнал, в котором Евгений Петриков подделывал подписи за кредитки, – это не официальный документ. На нем нет никаких печатей. Его завела сама менеджер банка для собственного удобства. По этим двум статьям суд оправдал экс-работника «БТА Банка». Рассыпалось бы и обвинение в мошенничестве, если бы не тайник с 20 тысячами долларов.
- Эти деньги дал Жене на хранение его друг. Он не мог их держать у себя дома. Потому что жил один и боялся, что деньги могут украсть, – объяснила супруга подсудимого Галина Петрикова происхождение тайника. – А когда я узнала, что мужа арестовали, я позвонила его другу и попросила забрать деньги. Он приехал, я отдала ему около 22 тысяч долларов. Среди них были и наши личные сбережения. А потом попросила, чтобы он деньги спрятал.
Такое поведение девушки показалось судье странным. А в версию о сбережениях друга вовсе верилось с трудом. Ее вполне можно было придумать. Поэтому Шарип Сисимбаев расценил ссылку на друга как способ уйти от наказания. На самом же деле эти деньги были вознаграждением за помощь в выпуске фиктивных кредитных карточек.

ПИСЬМО ДЛЯ ФИНПОЛА
А вот предприниматель Игорь Золотухин в похищении денег «БТА Банка» не участвовал. Да его за эти и не судили. Бизнесмена обвиняли в мошенничестве и заранее обещанном укрывательстве преступницы. Ведь именно он по просьбе друга отвез менеджера банка Любовь Глебову в южную столицу. Но истинной причины игры в прятки не знал.
- Я собирался ехать по работе в Алматы, – говорил в суде бизнесмен Игорь Золотухин, – и тут меня Сергей спросил: «Ты девушку можешь увезти? У меня дела, я занят». Я сказал, что довезу ее до Алматы. И спросил: что случилось? Он ответил, будто бы ей угрожают какие-то бандиты. И пообещал, что через несколько дней к ней приедет и все уладит.
Эти слова подтвердила и свидетельница Любовь Глебова. Она действительно не сказала своему перевозчику о фиктивных кредитных картах и снятых с них деньгах. Однако чуть позже, уже в Алматы, у бывшей работницы банка сдали нервы. И, выпив спиртного, она рассказала о преступлении. Однако бизнесмен не поспешил сдать девушку полицейским. Он попросил ее написать два письма, одно – родителям, чтобы не волновались, другое – в финансовую полицию. Именно это послание и стало судьбоносным для Игоря Золотухина.
- К тому времени подсудимый уже знал о преступлении, – сделал вывод судья Шарип Сисимбаев. – Он продолжал прятать соучастницу преступления: снял ей жилье, перевез в другой город, оплачивал проживание и навещал ее. Суд расценил это как заранее необещанное укрывательство преступления. И переквалифицировал статью обвинения.
А все остальные обвинения с Игоря Золотухина сняли.

Итог
НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

- Бизнесмена Сергея Чичина признали виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, в мошенничестве, в легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, и в уклонении от уплаты налогов. В наказание ему дали 10 лет колонии общего режима с конфискацией имущества.
- Бывшего работника «БТА Банка» Евгения Петрикова осудили на 8 лет колонии общего режима с конфискацией имущества за мошенничество.
- Предпринимателя Игоря Золотухина приговорили к 1 году колонии общего режима за заранее необещанное укрывательство уголовного преступления.

Ущерб «БТА Банку», который составил 406 миллионов тенге, взыщут поровну с Сергея Чичина и Евгения Петрикова.
Кстати, судья Шарип Сисимбаев вынес частное определение. Он требует возобновить уголовное дело против экс-работниц банка Любови Глебовой и Олеси Сурковой.

Популярность: 14%